铜峰电子：铜峰电子关于2021年度拟不进行利润分配的公告

安徽铜峰电子股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年度利润分配预案为:不分配，也不进行公积金转增股本本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议，第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议

一，公司2021年度利润分配预案

经容诚会计师事务所审计，2021年度母公司实现的净利润为5，162.26万元，加上年初未分配利润—36，775.83万元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为—31，613.57万元鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负，2021年度利润分配预案为:不分配，也不进行公积金转增股本以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

二，2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2021年度母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:

不分配，也不进行公积金转增股本。

三，董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四，监事会意见

公司第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2021年利润分配预案》监事会认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议

五，独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于公司2021年度可供股东分配利润为负，同意2021年度不分配，也不进行公积金转增股本的预案，并同意将此预案提交公司2021年度股东大会审议。

六，相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年3月22日